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CAMS PDF DEMO:

QUESTION NO: 1
According to Basel Committee on Banking Supervision's Customer Due Diligence for Banks, which of the following should provide an evaluation of a bank's policies and procedures independent from its management?
A. The Board
B. The credit risk department
C. The compliance function
D. A peer institution
Answer: C

QUESTION NO: 2
Which aspect of the USA PATRIOT Act impacts foreign financial institutions?
A. Expanding the anti-money laundering program requirements to all foreign financial institutions
B. Requiring enhanced due diligence for foreign shell banks
C. Expanding sanctions requirements to a U.S. financial institution's foreign branches
D. Providing authority to impose special measures on institutions that are of primary money- laundering concern
Answer: D

QUESTION NO: 3
Which three statements are true regarding the extraterritorial reach of laws and legislation of the U.S.?
A. The extraterritorial reach covers all transactions throughout the global economy
B. The criminal anti-money laundering law can apply to transactions that occur partially overseas
C. Economic and trade sanctions by OFAC may pose extraterritorial risks for financial institutions and businesses outside the U.S.
D. The defendant does not need to know the funds came from an illegal activity under state, federal or foreign law
Answer: B,C,D

QUESTION NO: 4
Which AML standards have force of law?
A. Standards as defined in the Third European Union Money Laundering Directive (2005/60/EC)
B. 40 Recommendations
C. Standards as defined by World Bank / International Monetary Fund (IMF)
D. Standards as defined by the United Nations (UN)
Answer: A

QUESTION NO: 5
An institution is about to release a new peer to peer (P2P) funds transfer product to provide much needed remittance services to an under-banked population segment in the country.
The service allows customers to transfer funds through a mobile banking application to individuals worldwide entering only a name and mobile number. The new service charges less than comparable market solutions and offers real time transfer of funds. The customer onboarding process is conducted at branch locations with identity verification.
Which three present the highest anti-money laundering or sanctions risk and will require controls prior to launch? (Choose three.)
A. Limited access to counterparty information
B. Customer onboarding
C. Cross-border functionality
D. Servicing the under-banked population
E. Real time transfer of funds
Answer: A,B,E

SAP C-THINK1-02 - PC版は、実際の試験環境を模擬し、Windowsシステムのコンピュータに適します。 競争力が激しい社会に当たり、我々Sweetmayhemcakesは多くの受験生の中で大人気があるのは受験生の立場からACAMS　Microsoft AZ-700試験資料をリリースすることです。 Oracle 1z0-1073-24 - しかし必ずしも大量の時間とエネルギーで復習しなくて、弊社が丹精にできあがった問題集を使って、試験なんて問題ではありません。 Huawei H19-315-ENU問題集のカーバー率が高いので、勉強した問題は試験に出ることが多いです。 Huawei H12-831_V1.0-ENU - 君はほかのサイトや書籍もブラウズ するがもしれませんが、弊社の関連の学習資料と比較してからSweetmayhemcakesの商品の範囲が広くてまたネット上でダウンロードを発見してしまいました。

Updated: May 28, 2022